Theo lịch xét xử của Tòa án Nhân dân TP.HCM, dự kiến ngày 30-8, sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dùng giấy tờ giả “đánh tháo” 26 container mặt hàng thép không gỉ xảy ra tại Cảng ICD Phước Long 1 vào năm 2013.
Sắt thép nhập khẩu tại Cảng Bến Nghé. Ảnh: Thu Hòa
Theo kết luận điều tra của Công an TP.HCM, thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV TMDV XNK Trí Đại Nhân, trụ sở tại quận 8 (đã ngưng hoạt động từ tháng 3-2011), Nguyễn Việt Cường (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Cường Phú Thịnh, trụ sở tại quận 10) nhập thép không gỉ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Tuy nhiên, khi hàng về đến cảng ICD Phước Long 1, Cường móc nối với Nguyễn Văn Bình (làm dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK ) làm giả hồ sơ rồi lợi dụng ca trực khuya của công chức hải quan giám sát (từ 23 giờ – 1 giờ sáng) để trình hồ sơ giả, đưa hàng chưa làm thủ tục hải quan qua cổng trót lọt.
Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 28-12-2012 đến 17-7-2013, Cường đã sử dụng pháp nhân của Công ty Trí Đại Nhân ký 17 hợp đồng với đối tác ở Trung Quốc nhập khẩu thép không gỉ với tổng giá trị đã thanh toán hơn 1,32 triệu USD (tương đương hơn 27,8 tỉ đồng).
Tại trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra, Cường khai nhận, từ tháng 7-2012, Cường thành lập Công ty TNHH Cường Phú Thịnh nhập khẩu 2 container thép không gỉ từ Trung Quốc về, có nộp thuế nhưng bán không có lời. Do vậy tháng 12-2012, Bình hướng dẫn Cường sử dụng pháp nhân của Công ty Trí Đại Nhân để ký hợp đồng nhập khẩu, làm giả hồ sơ đưa hàng ra khỏi cảng trốn thuế.
Theo đó, Bình có trách nhiệm cung cấp con dấu, giả chữ ký Giám đốc Công ty Trí Đại Nhân, làm giả thủ tục hải quan để “đánh tháo” container ra khỏi cảng với thù lao mà Cường phải chi cho Bình là 50% giá trị tiền thuế phải nộp. Cơ quan công an thu giữ 26 phiếu giao nhận container giả do Công ty Trí Đại Nhân đứng tên, 5 tờ khai hải quan điện tử giả; thu giữ gần 280 triệu đồng, kê biên 66,88 tấn thép cuộn, kê biên 2 container thép cuộn hơn 54,3 tấn, kê biên 3 tài khoản của vợ chồng Cường với số tiền hàng chục ngàn USD.
Với hành vi trên, Nguyễn Việt Cường và Nguyễn Văn Bình bị truy tố về tội “buôn lậu” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Nguồn tin: Hải quan
